Operaciones Sospechosas: son aquellas operaciones que no pueden ser justificada o sustentada, por aquellas operaciones que pudieran estar relacionada con el Blanqueo de Capital.

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Operaciones Inusuales: aquellas operaciones que no son cónsonas con el perfil

Financiero o transaccionales por la cooperativa.

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Personas Expuesta Políticamente (PEP): son aquellas personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado.

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Beneficiario Final: persona natural que posee, controla o ejerce influencia significativa sobre la relación de cuenta, o en el cual se realiza una transacción.

 

Cliente Asociado: toda persona natural o jurídica que se afilia a una cooperativa, para satisfacer sus necesidades a través de los productos o servicios que se ofrece.